Като финансова институция, регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН), сме задължени да изискваме от всеки потенциален и/или настоящ клиент информацията съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.
Освен редица други неща, законът изисква от нас да събираме регулярно информация за произхода на средствата и данъчната юрисдикция на нашите клиенти.