Декларации:

• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средства на физически лица
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средства на юридически лица
• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за физически лица
• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за юридически лица
• Декларация за действителен собственик по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

 

Искания:

• Искане за промяна на категоризацията на клиент от непрофесионален на професионален
• Искане и споразумение за промяна на категоризацията на клиент от професионален на непрофесионален клиент
• Искане за промяна на категоризацията на клиент от приемлива насрещна страна на професионален или непрофесионален клиент

 

Нареждания:

• Нареждане за превод

 

Други:

• Форма за подаване на жалба
• Спесимен на подписите